Questo volume, con Modulistica e Schemi elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilità connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei presìdi interni all’accettazione del cliente, dall’adeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione. Ampio spazio è dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonché alle conseguenze penali e disciplinari, con un’attenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa l’opera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare l’attività quotidiana degli studi legali. Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenità controlli e verifiche.
Guida antiriciclaggio per avvocati
novità
| Titolo | Guida antiriciclaggio per avvocati |
| Autore | Gianluca Bozzelli |
| Argomento | Diritto Diritto di specifiche giurisdizioni |
| Collana | Legis giuridica |
| Editore | Legislazione Tecnica |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | 272 |
| Pubblicazione | 10/2025 |
| ISBN | 9791255860341 |
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