Il libro illustra i singoli adempimenti cui sono chiamati professionisti e organi di controllo, con particolare attenzione in ordine all'adeguata verifica della clientela, alla valutazione del rischio e controllo costante e alla segnalazione delle operazioni sospette.
Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti
| Titolo | Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti |
| Autore | Giovanni Barbato |
| Editore | Euroconference |
| Formato |
Libro |
| Pubblicazione | 01/2012 |
| ISBN | 9788873734260 |