Libri di Pasquale Bianchi

«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

Il volume analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti, gli intermediari bancari e finanziari e gli operatori non finanziari devono porre in essere, proponendosi quale utile strumento per apprendere tutti gli aspetti della disciplina antiriciclaggio.

"Era Sissi" è la storia di una ragazza nata povera e vissuta ricca, nella consapevolezza di essere rimasta povera negli affetti. Desiderava solo amore ma forse non ha mai ricevuto la comprensione legata ai sentimenti più profondi. Sara vive la sua storia d'amore con Andrea, giovane studioso che, pur se assorbito da una moltitudine di impegni, è l'unica persona che riesce a darle un vero sostegno. Ma la vita riserva ai due esperienze assurde, sconvolgenti, talvolta deplorevoli: tanto che, se tutto questo non fosse realmente accaduto, si faticherebbe a immaginarlo. Perché tutti i fatti narrati sono veritieri tranne che per luoghi, date e nomi.

I conflitti interiori di un uomo a confronto con la propria vita: scelte inesorabili e riflessioni sui veri valori. Il libro intende essere un insegnamento per i giovani e viene adottato nelle scuole della provincia di Taranto.

Il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale a opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va a impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all'autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate. Ancora molteplici sono le novità: rivisitazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette; istituzione del registro dei titolari effettivi e dei trust; regolamentazione più puntuale del settore dei giochi nonché dell'attività dei soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica; introduzione di una specifica normativa per i compro oro; abolizione dei libretti di risparmio al portatore. Del tutto novellato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, con importanti ricadute sui procedimenti in corso. Rilevanti modifiche sono poi state apportate alla disciplina di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale. Il volume è pertanto strumento di conoscenza e di orientamento in un settore, quale l'antiriciclaggio, sempre più connotato da complessità e rapida mutazione delle regole da osservare a cura degli intermediari, professionisti ed operatori interessati.

In una Washington degli anni Trenta, l'Investigatore Dick Morris viene incaricato da una compagnia assicurativa di indagare sulla crudele morte della contessa Richmond, al fine di scoprire la possibile colpevolezza dell'unico nipote, evitando così di pagare l'ingente valore dei gioielli scomparsi. La vicenda assume risvolti inaspettati e sorprendenti...